viernes, 19 de julio de 2013

Bárcenas declaró haber operado con fondos en Suiza hasta la semana antes de ir a prisión

Nacional

EP: / VÍDEO: EP: El elevado patrimonio de Bárcenas en el extranjero es uno de los argumentos que señala la Fiscalía Anticorrupción para oponerse a la excarcelación solicitada.El testaferro de Bárcenas, Iván Yánez, figuraba como titular de otra cuenta en el HSBC de Nueva York a nombre de la sociedad Rumagol S.A.Para Anticorrupción, los fondos no bloqueados fueron objeto de transferencias y disposiciones desde que estallara el caso Gürtel .CRONOLOGÍA del caso Bárcenas .El extesorero del PP, Luis Bárcenas, reconoció al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en su comparecencia del pasado 27 de junio que ha estado operando con fondos no bloqueados, depositados en su cuenta del Lombard Odier, hasta la semana anterior a dicha fecha, que fue la que supuso su ingreso en prisión. Las últimas comisiones rogatorias llegadas a la Audiencia Nacional señalan también operaciones recientes en cuentas en EE UU.El elevado patrimonio de Bárcenas en el extranjero y su difícil control e incautación judicial es precisamente uno de los argumentos señalados por la Fiscalía Anticorrupción para oponerse a la excarcelación solicitada por su defensa. El Ministerio Público también cree que es inviable la excarcelación del extesorero popular debido a la existencia de indicios de criminalidad suficientes y a que pueda influir en testigos.Además, Anticorrupción sostiene que no regularizó su situación con Hacienda al acogerse a la Amnistía Fiscal al contar con mucho más patrimonio que el declarado. Así lo refleja en un informe que detalla de forma pormenorizada los movimientos de diversas cuentas vinculadas al extesorero del PP en los últimos meses.Entre otros datos, se destaca que el pasado mes de enero se expidió comisión rogatoria a Estados Unidos solicitando información sobre las cuentas de las sociedades destinatarias de los fondos Brixco SA y Lindmel International SA, y que dicho país respondió el pasado 22 de marzo señalando que la primera había recibido 4 millones de dólares de la fundación Sinequanon —vinculada a Bárcenas—  entre marzo y mayo de 2009.Añadían que su saldo había disminuido en 100.000 dolares esa semana, por lo que se interesó de modo urgente el bloqueo de esa cuenta .Las mismas autoridades extranjeras comunicaron la existencia de otra cuenta en el HSBC de Nueva York a nombre de la sociedad Rumagol S.A. en la que figuraría como titular el testaferro de Bárcenas, Iván Yánez, y se solicitó su bloqueo el pasado 25 de marzo. La petición no tuvo éxito porque la cuenta había sido clausurada un mes antes.También Suiza ha informado recientemente, en abril y junio de este año, de los últimos movimientos de las cuentas de las sociedades vinculadas a Bárcenas de Tesedul S.A. tanto en el LGT como en el Lombard Odier, señalando que de esos depósitos se había seguido transfiriendo muy importantes cantidades de dinero a otras a nombre de Granda Global S.A. y a otras en Montevideo y Nueva York, según el informe fiscal.Anticorrupción considera que los fondos que no fueron bloqueados —depositados en la cuenta del Lombard Odier— fueron objeto de distintas transferencias y disposiciones desde que estalló el caso Gürtel en febrero de 2009 hasta, al menos, la fecha en que se recabó la documentación por parte de las autoridades suizas . De hecho, Luis Bárcenas Gutiérrez manifestó haber dado alguna instrucción en relación con esa cuenta la semana anterior a su declaración de 27 de junio , detalla el informe.

 

 

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