jueves, 31 de octubre de 2013

El juez Ruz impone una fianza civil de ocho millones al extesorero de AP Ángel Sanchís

Nacional

EFE: El magistrado del caso Gürtel toma esta medida ante una eventual condena a Sanchís por haber ayudado a Bárcenas a blanquear dinero.Ruz da a Sanchís diez días para depositar la fianza y, de no hacerlo, dicta que se haga efectiva con las acciones de su empresa familiar La Moraleja.El auto de esta fianza civil recoge que habría cooperado con el extesorero del PP en la ocultación de sus fondos de procedencia indiciariamente ilícita .Sanchís afirma sentirse muy contento por esta decisión porque supone el desbloqueo de sus cuentas para continuar su actividad empresarial.CRONOLOGÍA: El caso Bárcenas , de su imputación en Gürtel al escándalo de los sobresueldos.El juez del caso Gürtel , Pablo Ruz, ha impuesto una fianza de ocho millones de euros al extesorero de Alianza Popular (AP) Ángel Sanchís en concepto de responsabilidad civil ante una eventual condena por haber ayudado a blanquear dinero al extesorero del PP Luis Bárcenas.En el auto imponiendo esta fianza civil, el juez indica que Sanchís, tras conocer la imputación de Bárcenas en el caso Gürtel en 2009, habría cooperado con éste en la ocultación de sus fondos de procedencia indiciariamente ilícita al recibir transferencias de tres millones de euros de cuentas que tenía Bárcenas en Suiza. Sanchís atribuye estas transferencias a un préstamo para sus negocios en Argentina.Diez días para pagar la fianzaRuz da a Sanchís diez días para depositar la fianza y, de no hacerlo, dicta que se haga efectiva con las acciones de su empresa familiar La Moraleja, una finca de cítricos ubicada en Argentina. Hace unas semanas, el propio extesorero de AP ofreció al juez acciones de La Moraleja a modo de fianza a cambio de que se le levantara el bloqueo de las cuentas de la sociedad que, de mantenerse, la llevaría a la insolvencia .Por ello, tras conocer la decisión del juez, Sanchís se ha mostrado muy contento , porque es lo que había reclamado y supone el desbloqueo de sus cuentas para continuar su actividad empresarial.Fuentes de su entorno han explicado que el depósito de su fianza en acciones de La Moraleja no le preocupa en absoluto porque no le supone el desembolso de dinero y, al levantarle el bloqueo de sus cuentas, puede seguir operando con ellas en sus negocios.Con esta decisión judicial, el empresario y extesorero popular considera que se puede quedar muy tranquilo porque puede seguir con su actividad empresarial hasta que se celebre el juicio, en el que demostrará, añadieron las fuentes, que no blanqueó dinero de Bárcenas.Cooperación con Luis BárcenasEl juez sostiene que Sanchís cooperó con Bárcenas para blanquear sus fondos de Suiza y apunta que, mediante distintas operaciones y diversas sociedades, también pudo ayudar a ocultar el verdadero origen de esos fondos, así como su real propietario, e incluso repatriar una parte de los mismos a España, dotándolos de una apariencia formalmente lícita .Parte de ese dinero se ocultó, según el juez, mediante una transferencia de tres millones hecha desde una cuenta de Bárcenas en Suiza a la sociedad Brixco, de Sanchís, dinero que luego se habría invertido en la sociedad uruguaya Rumagol (manejada por el presunto testaferro de Bárcenas y el hijo de Sanchís) depositándose en una cuenta que la misma tenía en la sucursal del HSBC de Nueva York.Esta última cuenta, destaca el juez, fue cancelada en febrero de 2013 y los fondos se transfirieron a otra cuenta de la misma entidad bancaria a nombre de TQM Capital. Aparte de las acciones de La Moraleja, el juez considera que el dinero de esta cuenta también debe servir para pagar la fianza si Sanchís no la deposita.Otra parte de los tres millones transferidos a Brixco —concretamente 89.526 euros— se habrían repatriado a España , según el juez, mediante ingresos en cuentas de Bárcenas, que Sanchís justificó como retribuciones a Bárcenas de un contrato de prestación de servicios entre La Moraleja y la empresa Conosur Land, del extesorero del PP.El juez detalla que aún hay que comprobar el destino de transferencias hechas desde las cuentas suizas de Bárcenas a cuentas del banco HSBC por 2,6 millones de dólares y 220.000 euros entre marzo y junio de 2009 por el concepto de inversiones en La Moraleja.Ruz considera estos movimientos sospechosos de un delito de blanqueo de capitales y cifra la cuantía de lo ocultado, siguiendo el criterio de la Fiscalía, en 6 millones de euros, a los que se añade el obligatorio tercio legal.

 

 

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