lunes, 13 de enero de 2014

CASO GÜRTEL |Cargaron a la institución un viaje a Suiza y de otro a Cuba

España // elmundo

Los agentes han encontrado documentación de Pasadena Viajes SL donde se detallan pagos de servicios de vuelos internacionales y estancias hoteleras con tarjeta VISA Iberia a nombre de Máximo González Jurado, el presidente de la organización colegial, y Eloína Fernández Álvarez, su esposa.

 

 

El fiscal investigará los movimientos de la cuenta de Luis del Rivero en Suiza

elEconomista Flash del mercado

La situación judicial de Luis del Rivero, expresidente de Sacyr, se complica un poco más cada día que pasa. Después de que las autoridades suizas hayan descubierto que era beneficiario de una cuenta corriente abierta en Zurich a nombre de Pacific Portfolio, una sociedad con sede en Belice, el juez Pablo Ruz ha ordenado ahora a la Fiscalía, a la Agencia Tributaria y a la Policía Judicial que analic

Los testaferros de Correa compraron el polémico ático marbellí de Ignacio González

elEconomista Seleccion

Waldorf Overseas Investments, empresa propietaria durante cuatro años del ático marbellí del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, comparte testaferros en el paraísos fiscal de Panamá con Golden Chain, sociedad en la que Francisco Correa, cabecilla del caso Gürtel , ingresaba sus comisiones presuntamente ilegales.

 

 

CASO GÜRTEL |Un documento certifica que las inversiones se hacían a través de miembros de Correa

España // elmundo

De acuerdo a fuentes cercanas a la investigación, el magistrado trata de confirmar si la inversión en el mercado de valores a través del servicio de inversión especializado Renta 4 servía para blanquear dinero de comisiones presuntamente ilegales obtenidas por la trama.